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公安厅公布打击治理电信网络新型违法犯罪典型案例

2019-04-26 09:25     来源:快乐赛车_快乐赛车官网-官网APP下载
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4月23日下午,自治区公安厅召开新冠肺炎疫情期间广西公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪工作新闻发布会,通报了9个打击治理电信网络新型违法犯罪典型案例。

南宁市破获“3.18”打击电信网络违法犯罪及其黑灰产业专案。

2020年3月18日,南宁市公安局青秀分局在工作中获得关于涉案对公账户线索,并于3月24日将犯罪嫌疑人黄某松抓捕归案。经过对犯罪嫌疑人黄某松的审讯,黄某松对自己贩卖工商营业执照以及相对应的银行对公账户的犯罪事实供认不讳。自2018年以来,黄某松使用其本人以及他人身份证、电话号码注册、办理工商营业执照和对应的银行对公账户20余套,办理的这些营业执照均未曾使用,都是以1000多元的价格贩卖给他人。根据黄某松的交代,专案组于当日将准备驾车逃离的李某辉抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人李某辉供述,其本人于2017年开始组织人注册办理、买卖工商营业执照、对公银行账户及相关一整套资料至今,以每套资料1200元左右的价格收购,指使下层级人员黄某松等人组织他人注册空壳公司,办理营业执照,并利用公司名义在银行开立企业对公账户,随后李某辉将账户连同公司和法人代表等完整信息、公司印章、银行预留手机号码、U盾、对公账户银行卡及密码等全套资料以5000元的价格通过网上售卖非法获利。李某辉对其本人倒卖国家证件的犯罪事实供认不讳,同时也交代了本案的其他涉案人员。

3月25日至3月30日,根据李某辉的供述,专案组陆续将本案的其他近20余名涉案人员抓捕归案,经审讯,犯罪嫌疑人均对以自己身份证办理营业执照及银行账户并进行倒卖获利的违法犯罪事实供认不讳。至此,3.18专案宣告全面侦破,成功打掉一个对公账户收购贩卖团伙,抓获涉嫌买卖国家证件的嫌疑人27人(刑事拘留5人,采取其他刑事强制措施处理22人),缴获涉案公章245个,对公账户150余套,用于办理企业账户假房产证11本及手机电脑一批。

柳州市“断链”行动一举抓获涉案人员90人。

今年1月底以来,柳州市反电信网络诈骗中心在工作中发现,有一批在柳州市银行开立的企业对公账户在异地被用于电信诈骗。反诈中心在柳州银保监分局协助下,派员到这批账户的开户银行查询,发现这些涉案账户的开户人和实际持有人并非同一人,极有可能是开户人将银行账户售卖给他人使用。经咨询市场监管部门,侦查人员了解到,为鼓励经济发展,对开办中小企业推出一系列的优惠政策,放宽开办企业、注册公司的准入条件,使注册公司变得较为便捷。侦查人员判断,犯罪嫌疑人应是指使他人注册空壳公司,并利用公司名义在银行开立企业对公账户,随后将账户、银行卡、U盾、法人代表身份证、公司营业执照、公司公章等一并收购,转卖给从事电信诈骗的人员用于作案。反诈中心在市公安局相关部门配合下,经过一个多月的细致摸排,先后查明了近百名涉嫌买卖企业对公账户的犯罪嫌疑人具体情况。3月24日清晨6时,柳州市公安局调集警力600余人同时开展抓捕行动。至当日下午6时先后在柳州市及桂林市兴安县、灵川县抓获犯罪嫌疑人90人,查缴涉案笔记本电脑6台、POS机10个,以及数量众多的公司公章、营业执照、银行卡、U盾一大批。

经初步审讯,落网的人员既有专门从事这一非法行当的“组织者”,也有按业务量提成的“业务员”。他们雇人注册公司、开立企业对公账户,每拿到一个账户付给办理人数百至1千元不等,然后转手卖给从事电信诈骗的人员。

梧州市斩断跨国制贩银行卡和对公账户黑色产业链,捣毁窝点5个抓获59人。

今年1月初,梧州警方紧盯新型网络犯罪特点,组织技侦部门对电诈、传销等情报线索加强侦查监测,精准获取一条重要线索,发现嫌疑人在全国多个省市通过收购银行卡、企业对公帐户等售卖给境外电诈犯罪集团实施诈骗。梧州市立即成立专案组开展侦查。

经侦查发现,以柳州吴某春为首的团伙,负责寻找愿意提供身份证的“小白”,介绍给梧州以黄某坤为首团伙;黄某坤团伙则利用与办证机关、银行的良好关系顺利办理对公账户,以中间商的角色收取中介费,将证件通过快递物流寄给广东省惠州市的翁某明和广西南宁市的叶某玲。随后,叶某玲、翁某明囤积一批后,以每套6000元的价格,售卖至菲律宾、马来西亚等境外电诈犯罪集团,为提供身份开户的“小白”报酬是每套帐户1000元。

经过两个多月的缜密侦查,2020年3月24日晚,梧州警方迅速调集警力200名,兵分四路在广东惠州和南宁、柳州、梧州发起第一阶段跨区域集群战役,成功抓获犯罪嫌疑人59人(其中越南籍2名),缴获银行卡430张,企业对公账户70套,营业执照637张,身份证506张,各类公章1078枚,U盾418个和其他涉案物品一大批,坚决斩断了一条由两广非法流向东南亚的涉及银行卡和企业对公账户黑色产业链,重创了境外电信网络诈骗犯罪集团。

防城港市捣毁两个利用GOIP设备实施电信诈骗的窝点,缴获22台GOIP设备,3347张越南手机卡以及电脑、手机34一批。

2020年4月2日18时许,防城港市公安局在防城区防钦路281号4楼404号出租房查获并扣押3台GOIP设备,在防城区教育路199号“果缤纷”奶茶店一楼、三楼分别查获并扣押3台GOIP设备。4月2日晚,将犯罪嫌疑人孙某、朱某二人抓获,当场扣押该二人涉案手机4台。经审讯,孙、朱二人对将GOIP设备摆放在防城辖区供犯罪分子实施电信诈骗的行为供认不讳。

2020年4月7日,防城港市公安局发现有嫌疑人在东兴市东兴镇北仑河边的出租房内搭设窝点实施诈骗。7日下午17时,收网时机成熟,侦查员立即出击,一举将藏匿在东兴镇木栏街16一8号6楼及黄花岗路100号5楼的电诈窝点端掉,当场抓获嫌疑人游某等3人,扣押GOIP设备13台,电脑2台,手机30台,手机卡3347张(越南卡)。经审讯,游某等3人对将GOIP设备摆放在东兴辖区供犯罪分子实施电信诈骗的行为供认不讳。

来宾市破获特大跨省买卖对公账户“12.13”专案。

2019年底,来宾市公安局经工作发现辖区内有人通过组织大量社会上的人员到银行办理银行对公结算账户,并将所办理的账户通过寄递业销售到外地,提供给他人从事违法犯罪活动。经初查,自2017年以来,福建籍男子汪某艺通过发展来宾籍男子韦某勇、李某江、覃某升等人,并由韦某勇、李某江、覃某升组织联系来宾本地社会上人员到各银行办理大量银行对公结算账户,并将所办理的账户通过寄递业销售到外地,提供给他人从事违法犯罪活动,其中一些对公账户已经涉及电信诈骗、网络赌博等案件。

专案组摸清该团伙是以福建籍男子汪某艺为首,其主要负责寻找对公结算卡的销路以及团伙日常相关事项的筹划,并发展来宾籍韦某勇、李某江等人为骨干成员。汪某艺的违法犯罪行为除了在来宾市辖区,还涉及到河南、福建等地。为尽快将犯罪嫌疑人抓获归案,打击整治银行账户黑灰产犯罪活动,来宾市公安局成立“12.13”专案指挥部,指挥、协调收网行动。3月26日晚,行动组统一收网,同时在来宾、福建省泉州、厦门、安溪等地抓获30名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金200万元,缴获手机40台,银行卡200多张,营业执照等相关证件一批。

经审讯,犯罪嫌疑人汪某艺、李某江、韦某勇等人供述,他们在来宾市从他人手中收购到大量的银行卡和企业对公账户后,先由汪某艺、韦某勇负责验卡,后由汪某艺将收购到的银行卡、企业对公账户快递至福建、云南等地,后该批银行卡、企业对公账户流往境外从事网络赌博、洗钱等非法活动,该犯罪团伙共计非法获利50余万元。

桂林4小时速破涉案138万元口罩诈骗案。

3月2日18点40分,桂林市公安局接到公安部推送线索: 3月1日9时许,受害人卢某到广州市公安局龙归派出所报案,称其在网上被他人以谎称有大量口罩和防护服销售为由,被诈骗138万元。案件无大小,警情如命令。特别是疫情期间,桂林公安坚决执行对涉疫案情“露头就打”的精神,以“零容忍”的态度立即启动多警种联合作战,开展侦控。经工作发现嫌疑人在桂林出现,分析嫌疑人驾车向临桂方向逃窜,办案民警立即出动,于当日23时许,在临桂区耀辉美好家园抓获涉疫情诈骗嫌疑人黄某,现场控制同行人员3人,查扣涉案手机8部、口罩若干及轿车2台,其中一辆奥迪牌轿车为用赃款购买。黄某归案后如实供述了其诈骗广州受害人卢某138万元的犯罪事实。

柳州市破获涉案百万的刷单诈骗系列案。

2020年4月2日,柳州市公安局根据公安部推送线索,摸排出本辖区一个使用淘宝刷单进行诈骗的电诈团伙,该团伙在柳州共有三个窝点。4月3日17时许,办案民警分别在柳北区、城中区三个窝点处抓获犯罪嫌疑人林森武等6人,缴获手机及手机卡一批,诈骗剧本若干。经审讯,6名犯罪嫌疑人供述: 其通过互联网购买公民个人信息,以兼职为购物网站刷单获取报酬为由诱使受害人上当。受害人通过QQ添加嫌疑人后,嫌疑人向受害人发送操作流程,并要求下载APP联系“公司客服”,受害人根据“公司客服”的指引进行操作后,立即收到3-5元不等的刷单报酬。收到报酬后受害人随即打消了顾虑,为赚取更多的报酬,受害人加大了本金的投入,嫌疑人便以频繁交易账号被购物网站风控发现并冻结等理由,让受害人不断加大本金投入进行“解冻”,直至受害人发觉上当后将受害人拉黑。经初步核查,该团伙已通过上述手段成功作案50余起,涉案价值上百万元。

桂林市速破一起冒充客服退款诈骗案。

2020年3月14日,家住桂林市雁山区的郑某就接到了一个显示号码归属地为北京的陌生男子电话,陌生男子称郑某在淘宝网购买的防晒霜因商家后台操作有误,将郑某划分为批发商用户,每个月将自动扣除其500元批发商费用,一年也就是6000元,若想取消该订单,系统将转接“银行客服”在线办理。随后,郑某根据提示添加了“银行客服”的QQ号,并告之郑某要先把钱打入指定的安全账户进行保管,待订单取消后钱会如数归还。一切准备就绪后,郑某按照“银行客服”的要求,先后分三次通过“云闪付”方式,向所谓的“安全账户”支付了共计6900元人民币。半小时后,郑某再次联系“银行客服”QQ了解处置情况时,发现自己已被拉黑,这才察觉到自己被骗,于是第一时间到公安机关报案。

接报后,桂林市警方高度重视,立即抽调精干警力成立专案组展开侦查。3月31日晚上,专案组在北海市某居民房将2名正在实施电信诈骗的嫌疑人抓获。当场查获涉案诈骗电脑、POS机、手机、银行卡、电话卡等作案工具一批。

防城港破获网络交友诱导赌博诈骗案。

2020年3月22日,防城港市公安局根据线索,在东兴市一新建小区出租房内捣毁一个网络交友诱导赌博诈骗窝点,当场抓获嫌疑人9人,扣押银行卡、手机等物品一批。该犯罪团伙组织分工明确,按层级划分,自上而下为: 老板、管理者、组员(冒充成功单身男性)。作案手法如下: 犯罪团伙先是让小组成员冒充有房有车成功人士、公司股东、IT高管,在某相亲网站上寻找异性相亲,认识异性然后通过快乐赛车培养感情等手段获取被害人信任,在博得受害人信任后,谎称要前往澳门办事,委托受害人协助管理操控赌博网站,并偶尔在受害人协助管理后将“赌博”盈利的钱部分100元、520元、1314元转给受害人,受害人在熟悉网站操作以后,嫌疑人再引导受害人自己注册新的账户,让客户充钱进自己的博彩账户,在受害人充钱到一定的金额后便通过后台套住受害人的资金。


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